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| Las autoridades indagan toda la información del equipo para ver si fue utilizado por Yáñez de manera irregular, por ejemplo para lavar dinero. |
Autoridades federales investigan si el Querétaro de la primera división fue utilizado para realizar actividades de lavado de dinero por parte de su dueño, quien está bajo sospecha de haber defraudado al Citigroup.
Un funcionario federal dijo el lunes a The Associated Press que autoridades hacendarias pusieron bajo revisión el esquema financiero y administrativo de los Gallos Blancos, cuyo dueño Amado Yáñeztambién es propietario de la empresa petrolera Oceanografía señalada del fraude al grupo financiero estadounidense.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso, dijo que las autoridades indagan toda la información del equipo para ver si fue utilizado por Yáñez de manera irregular, por ejemplo para lavar dinero.
A finales de febrero, la Procuraduría General de la República anunció que el gobierno federal tomó el control de Oceanografía para resguardar toda la información y garantizar su operación a la luz del supuesto fraude a la filial mexicana de Citigroup, Banamex.
Citigroup informó que Oceanografía al parecer entregó cuentas por cobrar falsificadas para obtener préstamos para los que no estaba calificada. Las cuentas por cobrar se supone que respaldarían 585 millones de dólares en créditos, pero Citi sólo pudo validar el respaldo de 185 millones de dólares.
Los Gallos Blancos han perdido los últimos cuatro partidos y se colocan en la parte baja de la tabla del torneo Clausura.
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